证券代码：603216       证券简称：梦天家居          公告编号：2023-003

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              梦天家居集团股份有限公司

         第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于

以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及

高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、

                                    《公

司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  （一） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

  独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

  特此公告。

                                   梦天家居集团股份有限公司

                                                  董事会

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